Detidos por burla que ascende a cinco milhões de euros

Dois homens suspeitos de pertencerem a “um grupo organizado transnacional” dedicado à criminalidade económica financeira, arrecadando “cerca de 5 milhões de euros” em burlas, foram hoje detidos no concelho de Loures, distrito de Lisboa, revelou a Polícia Judiciária (PJ).

“O dinheiro obtido de forma ilícita por esta organização ascende a cerca de 5 milhões de euros e tinha proveniência em bancos da Finlândia, burlando empresas desse país”, indicou a PJ, em comunicado.

Segundo este órgão de polícia criminal, o dinheiro arrecadado ilicitamente na Finlândia era depois transferido para contas em Portugal, “especificamente criadas para rececionar estes fundos”, tituladas por empresas fictícias criadas para esse efeito.

Assim que entrava em território nacional, esse dinheiro “era de imediato dissipado para outras contas bancárias”, referiu.

Através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), a PJ deteve hoje dois homens suspeitos, ambos com 22 anos, mas, recentemente, já tinham sido detidos “outros dois suspeitos pela prática de crimes de idêntica natureza, integrantes de uma outra célula da mesma organização criminosa”.

Os detidos são suspeitos de pertencerem a “um grupo organizado transnacional que se dedica à prática de criminalidade económica financeira, burlas e branqueamento de capitais”, através do ‘modus operandi’ CEO Fraud, que é quando se fazem passar por um diretor executivo de uma empresa para realizar transferências bancárias ou outros atos financeiros ilícitos, de acordo com a PJ.

Os dois homens vão ser presentes hoje à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação, adiantou este órgão de polícia criminal.